本資料由　(公開發行公司) 6886 遠東生技　公司提供

序號     2    發言日期     111/04/11    發言時間     20:12:29
發言人     袁玉燕    發言人職稱     財務長    發言人電話     02-26521389
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第  9款    事實發生日     111/04/11
說明    
1.事實發生日:111/04/11
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
(1)董事會決議日期：111/04/11
(2)股東會召開日期：111/06/22
(3)股東會召開地點：台北市南港區園區街3號13樓A室
(4)召集事由
　(一)報告事項：
　　　1.110年度營業報告
　　　2.監察人審查本公司110年度決算表冊報告
　　　3.員工及董監酬勞分配情形報告
　　　4.110年度盈餘分配現金股利情形報告
　(二)承認事項：
　　　1.本公司110年度營業報告書暨財務報表案
　　　2.本公司110年度盈餘分配案
　(三)討論事項
　　　1.修訂本公司章程部份條文案
　　　2.修訂本公司取得或處份資產處理程序案
　　　3.修訂本公司股東會議事規範案
　(四)臨時動議
(5)股票停止過戶期間：111年04月24日至111年06月22日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)提案股東資格：依公司法第172 條之1、192 條之1 規定，
　　持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
　　公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(二)提案期間：民國111年4月18日起至4月28日止；凡有意
　　提案之股東務請於民國111年4月28日17時前送達並?明
　　聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註「股東會提案函
　　件」字樣，以掛號函件寄送。
(三)受理提案處所：遠東生物科技股份有限公司總管理部(地址：
　　台北市南港區園區街3號13樓A室)