本資料由　(上櫃公司) 6472 保瑞　公司提供

序號     5    發言日期     111/04/11    發言時間     23:38:54
發言人     陳世民    發言人職稱     副總經理    發言人電話     (02)27901555
主旨      補充公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜<新增報告事項 第8條>
符合條款    第  17款    事實發生日     111/04/11
說明    
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心
會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會查核報告。
(3)一一○年度員工、董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利發放情形報告。
(5)庫藏股執行情形。
(6)修正一一○年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法。
(7)背書保證作業程序規定之背書保證金額達淨值50%之合理性及必要性。
(8)本公司西藥部門分割讓與百分之百持有之子公司執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(7)解除董事競業限制案。
(8)配合子公司「保瑞聯邦股份有限公司」未來申請上櫃計畫，本公司得分次辦
理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計畫案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:無。