本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/12    發言時間    15:02:29
發言人    簡志維    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告董事會 決議召開2021年年度股東大會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/04/12
說明    
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室
                (江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)審議2021年度董事會工作報告案
 (2)審議2021年度監事會工作報告案
 (3)審議2021年度財務決算報告案
 (4)審議2022年度財務預算報告案
 (5)審議2022年度借款總額度預計案
 (6)審議公司會計估計變更案
 (7)審議2022年度日常性關聯交易金額預計案
 (8)審議2021年年度報告及其摘要案
 (9)審議申請撤銷北京辦事處案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無