本資料由　 (興櫃公司) 6827 巨生醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/19    發言時間    16:26:20
發言人    王先知    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-591-0360
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東會常會相關事宜 (增列召集事由)
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/04/19
說明    
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:IEAT會議中心3樓第二會議室 (台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)民國110年度營業狀況報告。
 (2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
 (3)本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一暨健全營運計畫報告。
 (4)修訂董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
 (2)民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「公司章程」案。
 (2)修訂「股東會議事規範」案。
 (3)修訂「董事及監察人選舉準則」案。
 (4)修訂「取得或處分資產管理準則」案。
 (5)修訂「資金貸與他人管理準則」案。
 (6)修訂「背書保證管理準則」案。
 (7)以私募辦理現金增資發行普通股案。
 (8)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
 (1)受理股東提案期間：自111年04月01日至111年04月11日止〈郵寄者以111年04月
    11日17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以
    掛號函件寄送〉。
 (2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
    地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
 (3)相關事宜：
    依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
    以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
    及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
    或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。