本資料由　 (上市公司) 4137 麗豐-KY　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/19    發言時間    18:54:08
發言人    胡安榕    發言人職稱    財會暨投資人關係總監    發言人電話    886227238666
主旨    公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第    51    款    事實發生日    111/04/19
說明    
1.事實發生日:111/04/19
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過定本公司111年股東常會召集案(新增召集事由)。
(4)通過本公司及子公司新增關係人交易案。
(5)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司為擴大業務範圍擬增加轉投資並
   收購RnD美甲美睫案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。