本資料由　 (上櫃公司) 4120 友華　公司提供
序號    7    發言日期    111/05/13    發言時間    20:59:45
發言人    陳嬿娟    發言人職稱    企業公共事務處處長    發言人電話    02-27554881-2758
主旨    補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列修正報告事項及討論事項)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/05/13
說明    
1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司民國110年度營業報告
 (2)監察人審查民國110年度決算表冊報告
 (3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表等
(2)承認本公司民國110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
 (1) 分割處方醫學營業二部讓與「友霖生技醫藥股份有限公司」案(新增)
 (2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案
 (3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名案(修正)
 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
 (5) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
 (6) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
 (7) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。