本資料由　 (興櫃公司) 6709 昱厚生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/18    發言時間    16:46:34
發言人    徐悠深    發言人職稱    總經理兼研發長    發言人電話    27970073
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會相關事項(新增議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/05/18
說明    
1.董事會決議日期:111/05/18
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查報告書
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案（新增）
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第六屆董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司股東會議程(依序):
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議