本資料由　 (興櫃公司) 6634 欣耀　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/09    發言時間    15:25:15
發言人    朱凱民    發言人職稱    董事長兼總經理    發言人電話    02-27885365
主旨    本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/09
說明    
1.股東會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九人(含獨立董事三人)，任期自
111年6月9日至114年6月8日。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)解除本公司第五屆新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。