本資料由　 (興櫃公司) 4771 望隼　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/16    發言時間    16:45:17
發言人    張伯榮    發言人職稱    業務處處長    發言人電話    (037)582900
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/16
說明    
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:擬補選董事1席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(3)提請同意辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購案。
(4)解除本公司新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無