本資料由　 (興櫃公司) 6709 昱厚生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/07/27    發言時間    16:28:54
發言人    徐悠深    發言人職稱    董事長    發言人電話    27970073
主旨    公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會名單及 選任薪酬委員會召集人
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/07/27
說明    
1.發生變動日期:111/07/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  (1)李宗黎
  (2)李聰明
  (3)翁林瑋
4.舊任者簡歷:
  (1)李宗黎:財團法人臺灣會計教育基金會 董事長
  (2)李聰明:天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長
  (3)翁林瑋:文鼎國際法律事務所 律師
5.新任者姓名:
  (1)白俊男
  (2)李如虹
  (3)黃雅惠
6.新任者簡歷:
  (1)白俊男:中國石油化工(股)公司副董事長
  (2)李如虹:瑞典商 BTS 顧問公司 & 上海合毅企業管理諮詢公司資深顧問
  (3)黃雅惠:策略聯合法律事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合全面改選董事，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/22
10.新任生效日期:111/07/27
11.其他應敘明事項:本公司第三屆薪資報酬委員會推選白俊男獨立董事為召集人。