本資料由　 (上櫃公司) 4131 晶宇　公司提供
序號    9    發言日期    111/08/02    發言時間    18:44:37
發言人    李義祥    發言人職稱    財務經理    發言人電話    037-585585#113
主旨    公告本公司董事會決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/08/02
說明    
1.事實發生日:111/08/02
2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項
(1)推選周鼎茂先生為本公司第十屆新任董事長
(2)本公司薪資報酬委員會第五屆薪資報酬委員選任名單。
當選名單:獨立董事,蔡雪苓;獨立董事,周一鳴;獨立董事,鄭調鄉。
(3)通過本公司審計委員會第二屆審計委員選任名單。
當選名單:獨立董事,鄭調鄉;獨立董事,周一鳴;獨立董事,蔡雪苓。
(4)通過本公司總公司遷址案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。