本資料由　 (公開發行公司) C6479 瑞寶基因　公司提供
序號    3    發言日期    111/10/17    發言時間    17:57:14
發言人    江輝邦    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-2793-2899
主旨    公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議
事實發生日    111/10/17
說明    
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:本公司於111/10/17召開111年第一次股東臨時會，會中通過重要事項如下：
(1)討論事項：
1.1 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
1.2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
1.3 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(2)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
新任名單如下:
董事: 江輝邦
董事: 章修績
董事: 鄭智全
董事: 健亞生物科技(股)公司 法人董事代表: 陳正
董事: 宏樺投資(股)公司 法人董事代表: 何繼鎔
獨立董事: 高永浩
獨立董事: 陳慈堅
監察人: 章修綱
監察人: 柯月梅
監察人: 章學涵
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無