本資料由　(公開發行公司) 6918 愛派司 　公司提供
序號     5    發言日期     111/11/18    發言時間     13:58:31
發言人     羅翔煒    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2249-9222
主旨    
 111年第一次股東臨時會補選獨立董事暨董事變動達三分之一
符合條款    　第 6 款    事實發生日     111/11/18
說明    
1.發生變動日期:111/11/18
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：陳毅澄/會計師高考通過
                    泓達投資(股)公司研究經理
                    巧新科技工業(股)公司法人董事代表人
                    晶化科技(股)公司監察人
                    創研光電(股)公司監察人
                    昇陽電池(股)公司監察人
                    聯豪科創(股)公司董事
                    華鉬實業(股)公司法人監察人代表人
(2)獨立董事：洪文浚/司法院律師轉任法官甄試通過
                    九品法律事務所執業律師
(3)獨立董事：魏鴻文/陽明大學醫學工程研究所博士
                    達亞國際(股)公司董事暨副總經理
4.異動原因:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：陳毅澄/0股
獨立董事：洪文浚/0股
獨立董事：魏鴻文/50,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:111/11/18
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，董事一席辭任後補選三席獨立董事，
補選後現任監察人將於審計委員會成立時同時解任。