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序號    3    發言日期    112/03/01    發言時間    19:12:31
發言人    陳盈任    發言人職稱    管理處副總經理    發言人電話    (02)66160001
主旨    本公司董事會決議召開股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/01
說明    
1.董事會決議日期:112/03/01
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告。
(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4).111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5).本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認111年度決算表冊及營業報告書案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).解除董事及其代表人之競業禁止案。
(2).「股東會議事規則」修訂案。
(3).「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/20
12.停止過戶截止日期:112/05/18
13.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日112年3月19日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年3月17日前
辦理，掛號郵寄者以112年3月19日(最後過戶日)郵戳為憑。
(2)倘因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期
間內，得以視訊會議方式開會時， 擬請董事會授權董事長依主管機關要求或實際情況
，辦理召開方式變更之相關作業。