本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/06    發言時間    17:00:43
發言人    簡志維    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    公告本公司董事會決議召開2023年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/06
說明    
1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)2022年度營業報告
 (二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告
 (三)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告
 (四)2022年度盈餘分派現金股利情形報告
 (五)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告
6.召集事由二、承認事項:
 (一)承認2022年度營業報告書暨財務報表案
 (二)承認2022年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
 (一)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無