本資料由　 (興櫃公司) 6564 安特羅　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/08    發言時間    16:48:30
發言人    張哲瑋    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-27001216
主旨    公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/08
說明    
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。
(5)修訂本公司「永續發展實務守則」
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以
   上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限
    ，暨提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過其應選
   名額。
(2)受理股東提案權期間為112/04/07起至112/04/18止。
(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司
   (地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)