本資料由　 (興櫃公司) 6892 台寶生醫　公司提供
序號    5    發言日期    112/03/09    發言時間    15:50:49
發言人    楊鈞堯    發言人職稱    營運長兼研發主管    發言人電話    02-26956382
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會及相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/09
說明    
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(5)本公司修訂「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬於112年4月21日起
至112年5月2日17時止，受理持股1％以上股東就本次股東會之提案，凡有意
提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式
，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有限公司
。地址：台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓。電話：(02)2695-6382。