本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/13    發言時間    14:14:51
發言人    葉天佑    發言人職稱    協理    發言人電話    06-5052151
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/13
說明    
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度決算表冊案。
(2)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。
受理股東之提案期間：112年03月27日起至112年04月06日止。