本資料由　 (上市公司) 6598 ABC-KY　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/13    發言時間    15:07:35
發言人    何重人    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-87916833
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/13
說明    
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓里仁廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營運報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)本公司「董事會議事規則」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度營業報告書及2022年度合併財務報表案。
(2)2022年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司之公司大綱及章程修訂案。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
依中華民國公司法第172條之1，本公司須於本次股東常會召開前
之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間及處所：
(1)受理期間：112年4月7日至112年4月17日(下午五時前)
(2)受理處所：瑞磁生物科技股份有限公司(地址：台北市內湖區
  行忠路28巷1號6樓)。