本資料由　 (興櫃公司) 6808 三鼎生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/15    發言時間    16:29:30
發言人    黃瑞雯    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    02-2697-1270
主旨    公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/15
說明    
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一一年度營業報告。
  (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
  (3)一一一年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
  (4)修訂「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一一年度營業報告書及財務報告案。
  (2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  討論事項(一)：修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
  第五屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
  討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/07
12.停止過戶截止日期:112/06/05
13.其他應敘明事項:
   依公司法第172-1條及第192-1條之規定，本公司擬訂於一一二年三月三十一日至一一
   二年四月十日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案及
   提名，其他相關事宜將依法公告之。
   受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3（三鼎生物科技股份有限公司財
   務部）。
   受理方式：採書面方式受理，凡有意提案及提名之股東請於受理期間內，以掛號函件
   並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件／董事(含獨立董事)提
   名函件」寄達受理處所。