本資料由　 (興櫃公司) 4132 國鼎　公司提供
序號    5    發言日期    112/04/21    發言時間    16:51:47
發言人    林國聖    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)2808-6006
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/04/21
說明    
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27-6號17樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)111年度營業報告。
  (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
  (3)111年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)111年度營業報告書及財務報表案。
  (2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修正「股東會議事規則」案。(新增)
  (2)辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (1)第8屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除新任董事競業行為禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無。