本資料由　(上市公司) 1736 喬山　公司提供

序號     8    發言日期     112/05/11    發言時間     19:18:38
發言人     羅雅芳    發言人職稱     副總經理    發言人電話     04-25667100
主旨      公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列議案)
符合條款    第  17款    事實發生日     112/05/11
說明    
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)111年度董事酬金報告。
(6)報告本公司買回股份執行情形。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
 全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
 解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無。