本資料由　(上櫃公司) 6574 霈方　公司提供

序號     4    發言日期     112/05/11    發言時間     19:35:06
發言人     呂慶盛    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-2775-5566
主旨      公告本公司董事會通過召集112年股東常會相關事宜 (更新召集事由)
符合條款    第  17款    事實發生日     112/05/11
說明    
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:?亞會議中心15樓會議廳EE會議室(台北市松山區復興北路99號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國111年度營業報告
(2) 民國111年度審計委員會查核報告
(3) 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4) 民國111年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案
(2) 民國111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案(本次新增)
(2) 本公司「公司章程」部份條文修訂案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：
(一) 受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
(二) 受理期間：本公司自112年4月24日起至112年5月4日17時前以書面或電子方式
寄達，書面提案請敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封
封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。
(三) 受理處所：
(1)書面：霈方國際股份有限公司財務部(地址：台北市大安區忠孝東路四段
310號6樓，電話：02-27755566)。
(2)電子：[email protected]
(四) 審查標準：
有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
(3)該議案於公告受理期間外提出。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
第172條之1規定之議案列於開會通知。