本資料由　 (興櫃公司) 6785 昱展新藥　公司提供
序號    3    發言日期    112/05/23    發言時間    15:57:51
發言人    文永順    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-24637115
主旨    公告本公司112年股東常會全面改選第四屆董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/23
說明    
1.發生變動日期:112/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 : 林東和
董 事 : 文永順
董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED
董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司
獨立董事 : 李水盛
獨立董事 : 梁淑琴
獨立董事 : 蘇美琍
4.舊任者簡歷:
董 事 : 林東和  本公司董事長
董 事 : 文永順  本公司總經理
董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED
董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司
獨立董事 : 李水盛  國立台灣大學名譽教授
獨立董事 : 梁淑琴  志聯工業(股)公司獨立董事
獨立董事 : 蘇美琍  信磊合署會計師事務所/所長
5.新任者職稱及姓名:
董 事 : 林東和
董 事 : 文永順
董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED
董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司
獨立董事 : 李水盛
獨立董事 : 梁淑琴
獨立董事 : 蘇美琍
6.新任者簡歷:
董 事 : 林東和  本公司董事長
董 事 : 文永順  本公司總經理
董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED
董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司
獨立董事 : 李水盛  國立台灣大學名譽教授
獨立董事 : 梁淑琴  志聯工業(股)公司獨立董事
獨立董事 : 蘇美琍  信磊合署會計師事務所/所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事 : 林東和  持股數 : 7,050,000
董 事 : 文永順  持股數 :   220,000
董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED 持股數 : 1,800,000
董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司 持股數 : 6,888,000
獨立董事 : 李水盛  持股數 : 0
獨立董事 : 梁淑琴  持股數 : 0
獨立董事 : 蘇美琍  持股數 : 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/22~112/07/21
11.新任生效日期:112/05/23~115/05/22
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無