本資料由　 (上市公司) 1731 美吾華　公司提供
序號    2    發言日期    112/05/26    發言時間    14:25:31
發言人    呂淑珺    發言人職稱    會計經理    發言人電話    02-2713-6621-2163
主旨    公告本公司董事當選名單(任期屆滿改選)
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/26
說明    
1.發生變動日期:112/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事:李成家
 (2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
 (3)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊伶
 (4)董事:力領投資(股)公司法人代表人賴育儒
 (5)董事:陳文華
 (6)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李展福
 (7)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家 　 　
 (8)董事:茂元有限公司法人代表人李碧珍
 (9)董事:茂元有限公司法人代表人劉文正
 (10)董事:力領投資(股)公司法人代表人賴進祥　
 (11)獨立董事:蔡文預
 (12)獨立董事:陳慧遊
 (13)獨立董事:歐淑芳
4.舊任者簡歷:
 (1)董事:李成家，本公司董事長。
 (2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐，本公司副董事長，懷特生技新藥及安克
         生醫(股)公司董事長。
 (3)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊伶，本公司執行董事，懷特生技新藥及安克
         (股)公司副董事長。
 (4)董事:力領投資(股)公司法人代表人賴育儒，本公司董事暨總經理。
 (5)董事:陳文華，本公司董事。
 (6)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李展福，本公司董事。
 (7)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家，本公司董事。
 (8)董事:茂元有限公司法人代表人李碧珍，本公司董事。
 (9)董事:茂元有限公司法人代表人劉文正，本公司董事。
 (10)董事:力領投資(股)公司法人代表人賴進祥，本公司董事。
 (11)獨立董事:蔡文預，本公司獨立董事。
 (12)獨立董事:陳慧遊，本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。
 (13)獨立董事:歐淑芳，本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家
 (2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
 (3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
 (4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
 (5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華
 (6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正
 (7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
 (8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家
 (9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民
 (10)獨立董事：陳慧遊
 (11)獨立董事：歐淑芳
 (12)獨立董事：張鴻仁
 (13)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
 (1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家，本公司董事長。
 (2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐，本公司副董事長，懷特生技新藥及安克
    生醫(股)公司董事長。
 (3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶，本公司執行董事，懷特生技新藥及安克
   (股)公司副董事長。
 (4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒，本公司董事暨總經理。
 (5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華，本公司董事。
 (6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正，本公司董事。
 (7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍，本公司董事。
 (8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家，本公司董事。
 (9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民，本公司美吾髮事業部副總經理。
 (10)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。
 (11)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
 (12)獨立董事：張鴻仁，雅祥生技醫藥(股)公司董事長。
 (13)獨立董事：林啟峰，富邦媒體科技(股)公司高級顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李成家:23,594,819股。
 (2)董事:誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐:23,594,819股。
 (3)董事:力領投資(股)公司法人代表人李伊伶:14,946,556股。
 (4)董事:誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒:23,594,819股。
 (5)董事:華蔚有限公司法人代表人陳文華:78,000股。
 (6)董事:華蔚有限公司法人代表人劉文正:78,000股。
 (7)董事:力領投資(股)公司法人代表人李碧珍:14,946,556股。
 (8)董事:逸新國際(股)公司法人代表人李育家:2,000,000股。
 (9)董事:逸新國際(股)公司法人代表人于昌民:2,000,000股。
 (10)獨立董事陳慧遊:0股。
 (11)獨立董事歐淑芳:0股。
 (12)獨立董事張鴻仁:0股。
 (13)獨立董事林啟峰:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無