本資料由　 (上市公司) 1731 美吾華　公司提供
序號    6    發言日期    112/05/26    發言時間    14:30:05
發言人    呂淑珺    發言人職稱    會計經理    發言人電話    02-2713-6621-2163
主旨    公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/05/26
說明    
1.發生變動日期:112/05/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事:蔡文預
 (2)獨立董事:陳慧遊
 (3)獨立董事:歐淑芳
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事:蔡文預，本公司獨立董事。
 (1)獨立董事:陳慧遊，本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。
 (1)獨立董事:歐淑芳，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：陳慧遊
 (2)獨立董事：歐淑芳
 (3)獨立董事：張鴻仁
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。
 (2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
 (3)獨立董事：張鴻仁，雅祥生技醫藥(股)公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於112年5月26日股東常會全面改選董事；基於實務運作需要，
 第十七屆第一次董事會委任三位獨立董事組成薪資報酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:112/05/26
11.其他應敘明事項:無