本資料由　 (興櫃公司) 6827 巨生醫　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/01    發言時間    15:53:11
發言人    王先知    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-591-0360
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/01
說明    
1.股東會日期:112/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第四屆董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
 (2)、通過修訂「股東會議事規範」案。
 (3)、通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
 (4)、通過新訂「公司治理實務守則」案。
7.其他應敘明事項:無。