本資料由　(興櫃公司) 1294 漢田生技　公司提供

序號     4    發言日期     112/06/08    發言時間     18:33:06
發言人     劉騏豪    發言人職稱     財務長    發言人電話     04-8856557#158
主旨      公告本公司董事會決議委任第一屆薪酬委員會委員
符合條款    第  6款    事實發生日     112/06/08
說明    
1.發生變動日期:112/06/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:曾慶瀛
6.新任者簡歷:
財團法人亞太科學技術協會                   副董事長
財團法人全球生物產業科技發展基金會          董事
財團法人清誠教育事務基金會                          董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
本公司於112年5月26日股東會增選一席獨立董事曾慶瀛先生，其資格條件符合
薪資報酬委員會設置之法令規範，為強化公司治理，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
10.新任生效日期:112/06/08
11.其他應敘明事項:
(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，經董事會決議通過補行委任。
(2)新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至113年08月03日止。