本資料由　 (興櫃公司) 4186 尖端醫　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/19    發言時間    14:08:04
發言人    蘇文龍    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2692-6222
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/19
說明    
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
  (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。
  (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
  (5)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
  (6)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。
  (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。