本資料由　(興櫃公司) 6748 亞果生醫　公司提供

序號     4    發言日期     115/03/26    發言時間     18:51:03
發言人     謝達仁    發言人職稱     總經理    發言人電話     07-6955569
主旨      本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     115/03/26
說明    
1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議事)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程修訂案。
(2)：本公司股東會議事規則修訂案。
(3)：本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(4)：本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(5)：擬辦現增發行新股作為股票初次上市櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事2名。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：無。