本資料由　 (上櫃公司) 4131 晶宇　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/28    發言時間    15:02:52
發言人    紀文勝    發言人職稱    總經理    發言人電話    037-585585#101
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/28
說明    
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(2)通過變更本公司名稱為「浩泰精準股份有限公司」、「NeoCore Technology Co.,
Ltd.」。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分
資產處理程序」之部分條文。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文。
(5)通過發行低於市價之員工認股權憑證案。
7.其他應敘明事項:無。