本資料由　 (興櫃公司) 7516 清淨海　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/28    發言時間    15:08:01
發言人    邱顯金    發言人職稱    經理    發言人電話    (03)468-8698
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/28
說明    
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事七席(含獨立董事三席)改選案
董事當選名單如下：
(1)董事：羅允俊
(2)董事：良彥投資有限公司，代表人：王信評
(3)董事：李清和
(4)董事：陳家濬
(5)獨立董事：陳豊運
(6)獨立董事：倪志珍
(7)獨立董事：蔚中傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無