本資料由　 (上櫃公司) 6733 博晟生醫　公司提供
序號    2    發言日期    112/09/20    發言時間    14:44:15
發言人    趙叔威    發言人職稱    協理    發言人電話    02-26558366
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東第一次臨時會
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/09/20
說明    
1.董事會決議日期:112/09/20
2.股東臨時會召開日期:112/11/28
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3之2號H棟4樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)發行「限制員工權利新股」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事一席及獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/10/30
12.停止過戶截止日期:112/11/28
13.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東，向公司提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理期間:112年10月20日至112年10月30日下午17時止。