本資料由　 (興櫃公司) 6838 台新藥　公司提供
序號    2    發言日期    112/11/16    發言時間    15:48:38
發言人    潘麗芳    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)27557659
主旨    本公司112年第一次股東臨時會重要決議
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/11/16
說明    
1.臨時股東會日期:112/11/16
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(五)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(六)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(七)通過配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認
購之權利案。
三、其他議案：通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。