本資料由 (興櫃公司) 7607 通用幹細胞*-新 公司提供
序號 3 發言日期 112/12/27 發言時間 15:14:38
發言人 林智堯 (暫代) 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-22766193
主旨 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
符合條款 第 27 款 事實發生日 112/12/27
說明
1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:審計委員會
二.舊任者姓名:不適用
三.舊任者簡歷:不適用
四.新任者姓名:廖大穎、柯淑女、關皚麗
五.新任者簡歷:
獨立董事/廖大穎/ 東海大學法律學系/專任教授;旺矽科技(股)公司/獨立董事
獨立董事/柯淑女/ 德勤國際管理顧問有限公司/執行長;鐶琪塑膠(股)公司/董事
獨立董事/關皚麗/ 高雄醫學大學附設中和紀念醫院/神經外科主治醫生;
高雄醫學大學醫學院醫學系/專任教授
世界國際外科學會/理事長
六.異動情形:新任
七.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事,並由全體獨立
董事組成審計委員會。
八.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
九.新任生效日期:112/12/27
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本屆審計委員會委員任期自112/12/27至
114/06/27,同本屆董事會任期截止日。
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