本資料由　(上市公司) 1752 南光　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/12    發言時間     21:05:11
發言人     王桂芬    發言人職稱     處長    發言人電話     06-5984121#2220
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/12
說明    
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查報告書。
(3) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 112年度董事酬金領取內容報告。
(6) 112年度盈餘以現金發放案。
(7) 112年公司提撥資本公積發放現金案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 提請承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司訂於113年4月12日起至113年4月22日止受理提案，請於113年4月22日
下午四時前以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司
財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
113/05/18-113/06/15，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。