本資料由　(興櫃公司) 7731 火星生技*　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/13    發言時間     18:57:56
發言人     林玉龍    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)8245-5250
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/13
說明    
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(3)修訂『董事會議事規則』。
6.召集事由二、承認事項:
(1)修正111年度盈餘分配案。
(2)112年度營業報告書及財務報表案。
(3)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。