本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     5    發言日期     113/03/22    發言時間     18:55:57
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 召開2023年年度股東大會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/22
說明    
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/04/29
3.股東會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案
 (2)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案
 (3)關於公司2023年度監事會工作報告的議案
 (4)關於公司2023年年度報告及其摘要的議案
 (5)關於公司2023年度財務決算報告的議案
 (6)關於公司2023年度利潤分配預案的議案
 (7)關於續聘2024年度審計機構的議案
 (8)關於公司2024年度對外擔保額度計畫的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
  http://www.sse.com.cn/