本資料由　 (興櫃公司) 7561 光晟生技　公司提供
序號    3    發言日期    113/03/25    發言時間    14:30:23
發言人    郭正順    發言人職稱    財會主管    發言人電話    08-7626868
主旨    公告本公司董事會重大決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    113/03/25
說明    
1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年03月25日董事會通過重要決議事項:
(一)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案
(二)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
(三)通過本公司112年度盈餘分派案
(四)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(五)通過本公司113年度營運計畫案
(六)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
(七)通過本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」部分條文
修訂案
(八)通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案
(九)通過召開本公司113年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無