本資料由　 (興櫃公司) 6931 青松健康　公司提供
序號    2    發言日期    113/03/25    發言時間    15:48:34
發言人    周孟賢    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-2406-0333#188
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/03/25
說明    
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一二年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)、報告定訂本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、
    「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一二年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間
為113年4月12日起113年至4月22日止，受理股東提案地點為本公司
（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，
以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請
以掛號方式寄送)，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。