本資料由 (興櫃公司) 4169 泰宗 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/25 發言時間 16:06:56
發言人 王雅俊 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26972628
主旨 本公司董事會決議召開113年股東常會各項事宜
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/25
說明
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:
開會地點:汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
地 址:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度財務報告及營業報告書。
2.承認本公司112年度盈餘分配(表)案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
3.解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自113年4月8日起至113年4月18日止每日上午九點至下午五點,
於本公司財務部為受理提案處所
﹝地址:新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。
(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-09-19法人動態:(買超)藥華藥1183張、光麗-KY723張、美時329張;(賣超)訊聯1053張、訊聯基因675張、基亞450張
- 2024-09-19生技股:(漲)望隼5.31%、智擎3.74%、光麗-KY3.74%;(跌)訊聯基因5.87%、訊聯5.09%、鈺緯4.46%
- 2024-09-18法人動態:(買超)藥華藥842張、太景*-KY806張、大學光438張;(賣超)晟德449張、美時346張、健喬330張
- 2024-09-18生技股:(漲)基亞9.97%、訊聯9.91%、鈺緯9.91%;(跌)佑全7.03%、天良3.33%、奈米醫材3.04%
- 2024-09-16生技股:(漲)順藥8.23%、大樹4.66%、華廣4.04%;(跌)合一5.18%、永日3.19%、中天3.06%
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00