本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    1    發言日期    113/03/27    發言時間    15:50:09
發言人    簡志維    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.公告股東會 重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/03/27
說明    
1.股東常會日期:113/03/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年經營成果及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事六席，當選名單如下：
 董事當選名單：李芳信、李芳裕、林盟弼、李其澧、鍾威凱、簡志維
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依當地法令由股東同意書代替2024年股東會