本資料由　 (上櫃公司) 5398 慕康生醫　公司提供
序號    8    發言日期    113/04/01    發言時間    16:27:32
發言人    蕭錦龍    發言人職稱    副總    發言人電話    2641-5398
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/04/01
說明    
1.董事會決議日期:113/04/01
2.股東會召開日期:113/05/13
3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             (1)112年度營業報告。
             (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
             (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
             (2)承認112年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
             (1)辦理現金增資私募發行普通股案。
             (2)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/15
12.停止過戶截止日期:113/05/13
13.其他應敘明事項:
(1)113年股東常會受理股東提案權之受理期間為113年3月8日起~113年3月18日止，
   受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，受理處所為本公司股務
   單位，其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年4月13日起~113年5月
   10日止，凡有意行使之股東，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
   東e票通」網頁，依相關說明操作之。