本資料由　(興櫃公司) 7555 美萌　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/29    發言時間     15:01:48
發言人     魏聰哲    發言人職稱     總經理    發言人電話     06-5053939
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/29
說明    
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄
   優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無