本資料由　 (興櫃公司) 6543 普惠醫工　公司提供
序號    5    發言日期    113/04/09    發言時間    15:40:19
發言人    葉雅彤    發言人職稱    財會主管    發言人電話    04-8887998
主旨    公告本公司董事會決議一一三年股東常會相關事宜(新增報告案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/04/09
說明    
1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)一一二年度營業狀況報告。
 (二)一一二年度審計委員會審查報告。
 (三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 (四)修訂「董事會議事規範」辦法報告。
 (五)一一二年度盈餘分配發放現金股利報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
 (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
 (二)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。