本資料由　(上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號     3    發言日期     113/04/12    發言時間     15:29:25
發言人     李超儒    發言人職稱     策略長    發言人電話     02-25316556
主旨      代子公司允成投資股份有限公司公告 董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/04/12
說明    
1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓第三會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。
(2)112年度營業及財務報告。
(3)112年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/09
11.停止過戶截止日期:113/06/07
12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為
113年4月29日至113年5月8日，受理提案處所為允成投資股份有限公司
(地址:台北市中山北路二段113號8樓，電話:02-2531-6556)。