本資料由　(公開發行公司) 6575 心悅　公司提供

序號     1    發言日期     113/04/12    發言時間     16:39:24
發言人     蔡玉婷    發言人職稱     協理    發言人電話     02-77422699
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 (補充公告受理股東提案期間及處所)
符合條款    第  9款    事實發生日     113/04/12
說明    
1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告
受理股東提案期間及處所)
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:113/04/11
(2)股東會召開日期:113/06/27
(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town
服務中心大會議室)
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
   A.112年度營業報告
   B.112年度審計委員會查核報告
   C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
   D.112年度健全營運計畫報告
   E.112年度私募普通股辦理情形報告
(6)召集事由二、承認事項:
   A.112年度營業報告書及財務報表案
   B.112年度虧損撥補案
(7)召集事由三、討論暨選舉事項:
   A.本公司決議撤銷股票公開發行案
   B.修訂本公司「公司章程」部分條文案
   C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案
   D.補選本公司監察人案
   E.擬辦理私募普通股案
(8)召集事由四、臨時動議:無
(9)停止過戶起始日期:113/04/29
   停止過戶截止日期:113/06/27
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百
字為限。本公司訂於113年04月19日起至113年04月29日16時止受理股東
提案。受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門(地址：新北市汐止
區新台五路一段99號20樓之8)。