本資料由　(興櫃公司) 6677 瑩碩生技　公司提供

序號     2    發言日期     113/04/12    發言時間     17:33:38
發言人     陳志賢    發言人職稱     財會處處長    發言人電話     02-25042121
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(新增議案)
符合條款    第  32款    事實發生日     113/04/12
說明    
1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心HH會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
         一、本公司民國112年度營業報告。
         二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
         三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
         四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
         五、本公司112年度董事領取之酬金報告。
         六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
         一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
         二、本公司民國112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
         一、修訂本公司股東會議事規則案
         二、本公司申請股票上市櫃案。(新增)
         三、本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開
             承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
         一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:
         一、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無。