本資料由　(上櫃公司) 8432 東生華　公司提供

序號     1    發言日期     113/04/12    發言時間     18:24:27
發言人     高榮良    發言人職稱     資深處長暨財務長    發言人電話     02-2655-8525
主旨      代重要子公司創益生技股份有限公司公告113年股東常會 重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     113/04/12
說明    
1.股東常會日期:113/04/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度
營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成提前全面改選董事及監察人案。
新任董事當選名單如下：
董事：
東生華製藥股份有限公司代表人：楊思源
東生華製藥股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)
劉景平
監察人：
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：張國江
6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無