本資料由　 (公開發行公司) C6623 施吉生技　公司提供
序號    2    發言日期    113/05/14    發言時間    17:11:06
發言人    方弘文    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-5981951
主旨    本公司董事會決議一一三年度股東常會增列討論事項
事實發生日    113/05/14
說明    
1.事實發生日:113/05/14
2.發生緣由:本公司董事會決議一一三年度股東常會增列討論事項
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/05/14
二、股東常會召開日期:113/06/25(星期二)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、召集事由：
 (一)報告事項：
     (1)本公司一一二年度營業報告。
     (2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
     (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
     (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
 (二)承認事項：
     (1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
     (2)承認本公司一一二年度虧損撥補案。
 (三)討論事項：
     (1)討論本公司辦理私募普通股案。(增列)
 (四)臨時動議。
六、停止過戶起始日期：113/04/27
七、停止過戶截止日期：113/06/25
八、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
    司洽詢補發。